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より良い場所を作るように見える人にとっては、潜在的な詐欺や欺瞞的な行為に注意することも賢明です。この問題に対処するため、マネーロンダリングに関連するデータの新たな開示を約束するニュースが何年も前からありました。最新の FATF は、複数の政府機関を巻き込むため、複数のニュースを発行しています。現在、個人間のパートナーシップがますます増えており、貸し手が個人的にアドバイスを話し合うことも珍しくありません。彼らはまた、オンラインマーケットプレイスやモバイル、ソーシャルメディアベースの料金の新たな特徴の増加に気づき、犯罪者の収益の流通を促進しています。AML法がさらに厳しくなり、債権者がそれに応じて戦略を強化したため、犯罪者の一般的な戦略は進化しています。
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銀行間でお金を移動するためのヒント 銀行のWebサイトにサインインするか、銀行のソフトウェアを介して接続します。ナビゲーションを入力すると、他の銀行のアカウントのメンバーシップ番号が表示されます。 2021年から、共同申告者に対して1人あたり年間15,100000ドルの新しい所得税免除が設定されました。つまり、息子への15,100000ドル相当の金銭的贈り物、娘への15,000ドルまでの贈り物、または無関係の親族への15,100ドル以上の贈り物を試みることができることを意味します。 6) 受取人を含めずに、1日あたり最大50,100ルピーを輸入できます。銀行は、1万ドルを超える送金をマネー・パーチェス・ステートメント（CTR）で報告する必要があり、金融犯罪管理システム（FinCEN）に提出できます。
